办银行卡解除封存管控露破绽一查竟是网上追逃人员
最后编辑时间:2024-07-17 08:01:09 来源:未知 作者:未知 阅读量: 未知
客户办理取款业务时,被银行柜员发现其所述用途与交易流水不符。虽然该客户百般狡辩,催促赶快办理,但仍被细心的柜员察觉异样。近日,建设银行徐州睢宁支行营业部的一名柜员,凭借细心和警惕,在业务办理中识别出一名高危客户为网上追逃人员,并协助警方成功将其抓获。
7月10日上午11时,客户胡某来到睢宁支行营业部办理银行卡解除封存管控。然而,在操作过程中,柜员发现胡某的银行卡存在异常情况,近期被公安机关涉案关联。凭借多年的工作经验,柜员敏锐地察觉到这可能并非一起简单的业务问题。在进一步询问中,胡某称自己是用银行卡给老人交社保和伙食费。柜员查看相关记录发现,胡某所述与交易流水中体现的数据明显不符。
在交流中,胡某言辞闪烁,神色紧张,多次催促柜员赶快办理业务。柜员假意称需要核查相关信息,随后将情况报告给了业务主管。业务主管通过系统查询出持卡人为高危客户,并进一步查出,胡某竟是一名网上追逃人员,警方正在对其进行追捕。
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